И вот, спустя всего пару недель вышло расследование консорциума журналистов OСCRP, в котором говорится, что у «Тройки Диалог» нашли сеть офшоров, через которую из России ушло $4,8 млрд. В числе получателей денег были фирмы друга Владимира Путина Сергея Ролдугина, в числе отправителей — офшоры, засветившиеся в деле Магнитского. OCCRP утверждает, что им удалось установить ещё, как минимум, два случая, когда через сеть офшоров «Тройки» проходили деньги, ставшие затем предметом уголовных расследований - хищения в Шереметьево и «Дело перестраховщиков». Среди конечных получателей упоминается также фонд принца Чарльза, что обещает делу широкий резонанс. Вчера утром в австрийскую прокуратуру с заявлением о проверке в Raiffeisen обратился основатель Hermitage Capital Уильям Браудер, что вызвало падение акций банка на 14,7% (12,31% по итогам дня). Акции других банков, упомянутых в расследовании, также вчера снижались.
Как работала схема, показано в инфографике The Guardian. Так перемещалась часть денег компаний из «дела Магнитского».
Так что, высказанное мной предположение о том, что "Тройка-диалог" Рубена Варданяна была близка к путинской к власти, более чем подтверждается этим расследованием.
Journal information